台灣農林董事會決議召開106年股東常會公告 | 早餐吃透透
台灣農林董事會決議召開106年股東常會公告(新增討論事項)...凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國106年4月14日16時30分前親臨本公司股務代理機構「福邦 ...
一、公告序號:1
二、股東會種類:股東常會
三、主旨:
台灣農林董事會決議召開106年股東常會公告(新增討論事項)
四、依據:
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國106年3月23日及106年4月27日董事會決議辦理。
五、公告事項:
(一)開會日期:106年6月13日
(二)停止股票過戶起訖日期:106年4月15日至106年6月13日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
(三)開會時間:09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
開會地點: 苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(一)一○五年度營業報告。
(二)一○五年度審計委員會審查報告。
(三)本公司一○五年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
2.承認事項:
(一)本公司一○五年度營業決算表冊(含營業報告書、財務報表、合併財務報表),謹請 承認案。
(二)本公司一○五年度盈餘分配,謹請 承認案。
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